良品铺子股份有限公司 第二届监事会第九次集会决议告示

发布时间:2022-07-03 11:39:59 来源:kb体育平台下载 作者:kb体育手机版

  本公司监事会及通盘监事确保本告示实质不存正在职何乌有记录、误导性陈述或者庞大脱漏,并对其实质的可靠性、精确性和完全性担当个人及连带仔肩。

  (一)良品铺子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第九次集会(以下简称“本次集会”)的召开适应相闭执法、行政原则、部分规章、样板性文献和公司章程的划定。

  (二)公司于2022年1月21日以电子邮件的形态发出本次集会通告和原料。

  (三)公司于2022年1月27日以现场表决格式正在公司5楼集会室召开本次集会。

  (五)本次集会由监事会主席马腾先生蚁合和主理。公司董事会秘书列席了本次集会。

  议案1:《闭于操纵片面闲置自有资金举办现金打点并授权司理层举办投资决议并机闭实践的议案》

  监事会以为:正在确保资金安闲和公司及其控股子公司筹划资金需求的条件下,操纵闲置的片面自有资金有利于升高资金诈骗功效,增多公司投资收益,不存正在违反《上海证券来往所股票上市轨则》等相闭划定的情况,不会对公司筹划行径酿成晦气影响,不存正在损害公司及通盘股东、非常是中幼股东甜头的情况,审议措施合法、合规。是以,监事会答允该项议案。

  本项议案的表决结果:【3】票答允、【0】票否决、【0】票弃权,通过该议案。

  本议案详情请查阅公司正在2022年1月29日于指定讯息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司闭于操纵片面闲置自有资金举办现金打点的告示》(告示编号:2022-004)。

  监事会以为:该事项适应《上市公司囚禁指引第2号——上市公司召募资金打点和操纵的囚禁条件》《上海证券来往所上市公司自律囚禁指引第1号——样板运作》等相闭划定。本次改换片面召募资金投资项目适应公司营业开展须要,有利于升高召募资金操纵功效,不会损害股东甜头的情况,适应公司及通盘股东的甜头。是以,监事会答允公司本次闭于改换片面召募资金投资项主意提案。

  本项议案的表决结果:【3】票答允、【0】票否决、【0】票弃权,通过该议案。

  本议案详情请查阅公司正在2022年1月29日于指定讯息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司闭于改换片面召募资金投资项主意告示》(告示编号:2022-005)。

  本公司董事会及通盘董事确保本告示实质不存正在职何乌有记录、误导性陈述或者庞大脱漏,并对其实质的可靠性、精确性和完全性担当个人及连带仔肩。

  ●本次委托理财金额:良品铺子股份有限公司(以下简称“公司”)及其控股子公司拟操纵不逾越黎民币15亿元的闲置自有资金举办现金打点。

  ●委托理财富物名称:银行等金融机构刊行的安闲性高、活动性好、单项产物限日最长不逾越12个月的理财富物或存款类产物。

  ●委托理财限日:自公司股东大会审议通过之日起12个月内有用,且正在容许额度及有用期内,资金可滚动操纵。

  ●推行的审议措施:公司于2022年1月27日召开了第二届董事会第十一次集会和第二届监事会第九次集会,分裂审议并通过了《闭于操纵片面闲置自有资金举办现金打点并授权司理层举办投资决议并机闭实践的议案》,答允公司及其控股子公司操纵不逾越黎民币15亿元的闲置自有资金举办现金打点,并授权司理层举办投资决议并机闭实践。公司独立董事对本事项揭橥了答允的主见。该事项尚需提交股东大会审议。

  为升高资金操纵功效,充满诈骗闲置自有资金,正在确保不影响公司及控股子公司平常筹划和资金本金安闲的情状下,公司及控股子公司拟操纵片面闲置自有资金举办现金打点。

  公司将按影闭连划定苛峻掌握危害,投资安闲性高、活动性好、单项产物限日最长不逾越12个月的理财富物或存款类产物。

  公司及其控股子公司拟操纵不逾越黎民币15亿元的闲置自有资金举办现金打点,自公司股东大会审议通过之日起12个月内有用。正在上述额度及有用期内,资金可滚动操纵。

  1、服从郑重投资规定,苛峻筛选刊行主体,拣选信用好、资金安闲保险本领强的刊行机构。

  2、凭据自有资金投资项目转机情状,针对产物的安闲性、限日和收益情状举办危害评估,拣选合意的投资产物,由公司资金打点部担任人审批后实践。

  3、公司资金打点部创处置财富物台账,实时领悟和跟踪产物的净值蜕变情状及安闲处境,如评估觉察存正在或许影响公司资金安闲的危害身分,将实时采用有用门径,规避危害删除公司亏损。

  4、公司独立董事、监事会有权对资金操纵情状举办监视与查验,须要时能够聘任专业机构举办专项审计。

  公司及控股子公司拟进货的现金打点产物来往对方为银行等金融机。

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