深圳市英威腾电气股份有限公司 第六届董事会第七次集会决议布告

发布时间:2022-06-28 11:52:37 来源:kb体育平台下载 作者:kb体育手机版

  本公司及董事会整个成员保障新闻披露的实质确实、确实、完美,没有虚伪纪录、误导性陈述或巨大漏掉。

  深圳市英威腾电气股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七次聚会闭照及聚会原料已于2021年11月26日向整个董事发出。聚会于2021年12月2日(木曜日)上午10:00正在广东省深圳市光泽区马田街道松白途英威腾光泽科技大厦A座8楼聚会室以现场方法召开,由董事长黄申力先生集结并主理。本次聚会应出席董事9人,亲身出席聚会的董事9人。本次聚会应插手表决的董事9人。聚会的集结、召开适应相闭功令、行政规矩、部分规章、标准性文献和公司章程的轨则。

  一、以5票承诺、0票抵造、0票弃权的表决结果审议通过了《闭于刊出个人股票期权的议案》

  遵循公司《2020年股票期权慰勉筹划(草案)》(以下简称“《慰勉筹划》”)以及2020年第三次且自股东大会的授权,原1名慰勉对象担当监事及35名慰勉对象因片面理由离任,已不适应慰勉前提;1名慰勉对象2020年度片面绩效视察“不足格”,其对应本期可行权的股票期权数目不得行权。遵循《慰勉筹划》轨则,公司拟刊出上述职员所获授的悉数股票期权,对应的股票期权合计234.10万份。

  公司独立董事对该事项揭晓了独立偏见,详见公司指定新闻披露媒体巨潮资讯网()。

  《闭于刊出个人股票期权的通告》详见公司指定新闻披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网()。

  二、以5票承诺、0票抵造、0票弃权的表决结果审议通过了《闭于2020年股票期权慰勉筹划第一个行权期行权前提功劳的议案》

  遵循《上市公司股权慰勉执掌手段》、《慰勉筹划》的相闭轨则,以及公司2020年第三次且自股东大会对董事会的授权,公司董事会以为2020年股票期权慰勉筹划第一个行权期的行权前提一经功劳,承诺公司对适应行权前提的慰勉对象处理行权闭联事宜。

  公司独立董事对该事项揭晓了独立偏见,详见公司指定新闻披露媒体巨潮资讯网()。

  《闭于2020年股票期权慰勉筹划第一个行权期行权前提功劳的通告》详见公司指定新闻披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网()。

  三、以9票承诺、0票抵造、0票弃权的表决结果审议通过了《闭于对表投资设立全资子公司的议案》

  《闭于对表投资设立全资子公司的通告》详见公司指定新闻披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网()。

  四、以9票承诺、0票抵造、0票弃权的表决结果审议通过了《闭于公司及子公司2022年度向金融机构申请归纳授信额度的议案》

  为餍足公司临盆筹备行动的资金需求,公司及子公司(全资子公司、控股子公司)2022年度拟向中国银行、中信银行、民生银行、宁波银行、兴业银行、太平银行、招商银行、永赢金融租赁、农业银行、汇丰银行、工商银行、招商银行、浦发银行、农业银行、交通银行等金融机构申请不赶上群多币27.50亿元归纳授信额度,实质搜罗贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用种类,最终以金融机构本质审批的授信额度为准,全部融资金额将视公司运营资金的本质需求来确定。授权公国法定代表人或法定代表人指定的授权代办人正在上述授信额度内代表公司处理闭联手续,并订立闭联功令文献,由此发作的功令、经济义务悉数由公司负责。本次授信额度有用期自股东大会审议通过之日起1年。

  1、以4票承诺、0票抵造、0票弃权的表决结果审议通过了《闭于为控股子公司深圳市英威腾电动汽车驱动技艺有限公司供给担保的议案》

  公司本质独揽人、董事长黄申力为深圳市英威腾电动汽车驱动技艺有限公司(以下简称“电动汽车驱动公司”)股东,公司董事张科孟为电动汽车驱动公司股东深圳市英威腾兴投资成长企业(有限联合)的联合人,公司董事李颖、杨林、张清为电动汽车驱动公司股东深圳市英盛投资成长企业(有限联合)的联合人,根据庄重规则,黄申力、张科孟、李颖、杨林、张清回避表决。

  2、以8票承诺、0票抵造、0票弃权的表决结果审议通过了《闭于为控股子公司深圳市英威腾光伏科技有限公司供给担保的议案》

  公司董事李颖为深圳市英威腾光伏科技有限公司的股东,根据庄重原。

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