南侨食物集团(上海)股份有限公司 第二届董事会第九次集会决策布告

发布时间:2022-06-26 03:34:47 来源:kb体育平台下载 作者:kb体育手机版

  本公司董事会及全部董事保障本通告实质不存正在职何伪善记录、误导性陈述或者巨大脱漏,并对其实质的的确性、精确性和完全性继承个体及连带义务。

  南侨食物集团(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次集会通告于2021年10月8日以E-Mail体例发出,于2021年10月15日以现场贯通同信表决的体例召开。本次集会应表决董事6名,实践表决6名。集会由公司董事长陈正文先生主办,全部监事、高管列席了本次集会。本次集会的通告和召开序次契合《公公法》和《公司章程》的相闭轨则。集会审议并通过议案、议题如下:

  一、《闭于利用召募资金置换预先已进入募投项目及已支启航行用度的自筹资金的议案》(详见公司披露于消息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券生意所网站()的“临2021-044南侨食物集团(上海)股份有限公司闭于利用召募资金置换预先已进入募投项目及已支启航行用度的自筹资金的通告”)

  二、《闭于赴新加坡设立全资子公司的议案》(详见公司披露于消息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券生意所网站()的“临2021-045南侨食物集团(上海)股份有限公司闭于赴新加坡设立全资子公司的通告”)

  三、《闭于及其摘要》(详见公司披露于消息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券生意所网站()的“临2021-046南侨食物集团(上海)股份有限公司2021年束缚性股票饱动方针(草案)摘要通告”以及披露于上海证券生意所网站()的“南侨食物集团(上海)股份有限公司2021年束缚性股票饱动方针(草案)”)

  独立董事揭橥了赞帮的独立偏见。本议案尚需提交公司2021年第二次权且股东大会审议。

  四、《闭于的议案》(详见公司披露于上海证券生意所网站()的“南侨食物集团(上海)股份有限公司2021年束缚性股票饱动方针施行侦察管束举措”)

  独立董事揭橥了赞帮的独立偏见。本议案尚需提交公司2021年第二次权且股东大会审议。

  五、《闭于提请股东大会授权董事会解决公司束缚性股票饱动方针干系事宜的议案》

  为高效、有序地实现公司本次饱动方针的干系事项,公司董事会提请股东大会授权董事会解决以下与公司本次饱动方针的相闭事项:

  (1)授权董事会确定饱动对象插抄本次束缚性股票饱动方针的资历和条款,确定本次束缚性股票的授予日;

  (2)授权董事会正在公司映现本钱公积转增股本、派送股票盈利、股票拆细或缩股、配股等事宜时,服从本次饱动方针轨则的方式对束缚性股票数目及所涉及的标的股票数目实行相应的调治;

  (3)授权董事会正在公司映现本钱公积转增股本、派送股票盈利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时,服从本次饱动方针轨则的方式对束缚性股票授予代价/回购代价实行相应调治;

  (4)授权董事会正在束缚性股票授予前,将员工放弃认购的束缚性股票份额调治到预留个别或正在饱动对象之间实行分拨和调治或直接调减;

  (5)授权董事会正在饱动对象契合条款时向饱动对象授予束缚性股票并解决授予束缚性股票所必要的悉数事宜,包罗但不限于与饱动对象缔结《束缚性股票授予允诺书》、向上海证券生意所提出授予申请、向中国证券备案结算公司申请解决相闭备案结算营业等、删改《公司章程》、解决公司注册本钱的改观备案等;

  (6)授权董事会对饱动对象的消弭限售资历、消弭限售条款实行审查确认,并赞帮董事会将该项权力授予公司董事会薪酬与侦察委员会行使;

  (8)授权董事会解决饱动对象消弭限售所必要的悉数事宜,包罗但不限于向上海证券生意所提出消弭限售申请、向中国证券备案结算公司申请解决相闭备案结算营业、删改《公司章程》、解决公司注册本钱的改观备案等;

  (10)授权董事会确定本次饱动方针预留束缚性股票的饱动对象、授予数目、授予代价和授予日等悉数事宜;

  (11)授权董事会确定本次饱动方针的改观与终止事宜,包罗但不限于撤除饱动对象的资历/消弭限售资历,对饱动对象尚未消弭限售的束缚性股票予以回购刊出,解决已身死的饱动对象尚未消弭限售的束缚性股票的回购刊出及干系的储积和接受事宜,终止公司束缚性股票饱动方针等;

  (12)授权董事会缔结、推广、删改、终止任何与股权饱动方针相闭的允诺和其他干系允诺;

  (13)授权董事会对公司本次束缚性股票饱动方针实行管束和调。

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